Специальный курс
Как проводить внутренние расследования
Автор курса
Корней Подвойский
Авторский курс Корнея Подвойского, адвоката АБ ЕПАМ, автора научных статьей и монографии.
1. Что такое внутренние расследование. В чем отличие внутреннего расследования от расследования в рамках производства уголовного дела.
2. Структура внутреннего расследования
3. Как регламентировать внутреннее расследование, сроки для проведения расследования, как фиксировать ход расследования, что изучить во время расследования,
4. Рекомендации для сотрудника, который отвечает за проведение внутренних расследований (например, поступило сообщение об откате, что делать сотруднику или есть подозрение на злоупотребление или есть подозрение на конфликт интересов, что делать, как тактически правильно себя вести, как собирать доказательства…)
5. Что такое программа внутреннего расследования, зачем она нужна
6. Какие ограничения необходимо соблюдать при проведении внутреннего расследования
7. Особенности внутреннего расследования при подозрении на:
1. Что такое внутренние расследование. В чем отличие внутреннего расследования от расследования в рамках производства уголовного дела.
2. Структура внутреннего расследования
3. Как регламентировать внутреннее расследование, сроки для проведения расследования, как фиксировать ход расследования, что изучить во время расследования,
4. Рекомендации для сотрудника, который отвечает за проведение внутренних расследований (например, поступило сообщение об откате, что делать сотруднику или есть подозрение на злоупотребление или есть подозрение на конфликт интересов, что делать, как тактически правильно себя вести, как собирать доказательства…)
5. Что такое программа внутреннего расследования, зачем она нужна
6. Какие ограничения необходимо соблюдать при проведении внутреннего расследования
7. Особенности внутреннего расследования при подозрении на:
• Коммерческий подкуп — механизм, признаки следы.
• Злоупотребление полномочиями — механизм, признаки следы (когда нарушение локальных актов компании может быть расценено, как злоупотребление полномочиями).
• Дачу взяток — механизм, признаки следы, как проводить внутреннее расследование.
• Конфликт интересов — механизм, признаки, следы, как проводить внутренние расследования.
• Злоупотребление полномочиями — механизм, признаки следы (когда нарушение локальных актов компании может быть расценено, как злоупотребление полномочиями).
• Дачу взяток — механизм, признаки следы, как проводить внутреннее расследование.
• Конфликт интересов — механизм, признаки, следы, как проводить внутренние расследования.
8. Поводы для начала внутреннего расследования. 9. Основные версии при проведении расследования.
10. Какие методы использовать при проведении внутреннего расследования: • Как проводить опросы (кого опрашивать, что нужно узнать, как зафиксировать).
10. Какие методы использовать при проведении внутреннего расследования: • Как проводить опросы (кого опрашивать, что нужно узнать, как зафиксировать).
• Как проводить беседы (кого опрашивать, что нужно узнать, как зафиксировать).
• Как исследовать документы (какие документы исследовать, на что обращать внимание).
• Как исследовать электронную почту (что искать, на что обратить внимание).
• Как исследовать видеозаписи (что искать, на что обратить внимание).
• Как использовать метод криминалистического матрицирования при проведении внутреннего расследования.
• Как исследовать документы (какие документы исследовать, на что обращать внимание).
• Как исследовать электронную почту (что искать, на что обратить внимание).
• Как исследовать видеозаписи (что искать, на что обратить внимание).
• Как использовать метод криминалистического матрицирования при проведении внутреннего расследования.
11. Практические методы выявления лжи.
12. Применение полиграфа.
13. Как обеспечить конфиденциальность внутреннего расследования.
14. Как зафиксировать итоги внутреннего расследования.
15. Как использовать результаты внутреннего расследования при взаимодействии с правоохранительными органами.
12. Применение полиграфа.
13. Как обеспечить конфиденциальность внутреннего расследования.
14. Как зафиксировать итоги внутреннего расследования.
15. Как использовать результаты внутреннего расследования при взаимодействии с правоохранительными органами.